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实际借款不到借条一半 绍兴首例涉嫌套路贷系列案开庭

时间:2018/9/13 10:20:40 来源: 浙江新闻客户端
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【绍兴在线 今日焦点】实际借款只有1万2,但欠条上却写着3万!来自同一出借人的类似案件竟然还有12起,总金额达21.3万元!这里面是不是有什么隐情?9月12日上午,绍兴市中级人民法院对这批案件进行公开开庭审理,这也是绍兴地区审理的第一例涉嫌“套路贷”系列抗诉案。

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  去年3月,家住诸暨的朱女士因急需资金,向一家小额贷款公司申请借款1.5万元。但这家贷款公司的做法却让朱女士十分不解:一方面,他们以各种名义收取“服务费”,并在借款中扣除,到了朱女士手中的钱只剩下1.2万元。另一方面,他们还要求朱女士出具一份3万元的借条,约定借款期限、月利率及滞纳金等,还让她签订了还款承诺书。借钱心切的朱女士并没有想那么多,就稀里糊涂地签上了自己的名字。随后,朱女士收到了3万元转账汇款,贷款公司工作人员“陪同”她全额取现后,将1.8万当场拿走。

  然而,当朱女士归还了两期欠款之后,就再也联系不上这家贷款公司。还款日截止后,她等来的却是法院的一纸传票:此时贷款公司的老板潘某满口否认只借了1.2万元的事实,而要求朱女士按照3万元的借条来偿还本金及利息。因为小额贷款公司出具的证据“非常充分”,法院于去年8月依法判决朱女士偿还潘某借款人民币3万元及逾期利息。

  然而今年2月,朱女士获悉,潘某被抓。

  据检方认定,从去年3月开始,潘某和其他4人未经依法注册审批,在越城区财源中心大厦开设了“昊瑞”公司,非法从事小额贷款业务。该公司假借民间借贷,针对本地人只需要身份证贷款,向不特定人员放贷。通过向受害人收取保证金、平台费、业务费等虚高手续费用,并在贷款中直接扣除第一期还款本息,随后以潘某个人名义与被害人签订大幅虚增借款数额的借条,并要求被害人写下还款承诺书,以此达到非法获利的目的。

  受害人如果逾期不还,潘某会凭借虚增金额借条、还款承诺书等证据,向法院提起诉讼;而受害人往往因为在案前受到胁迫,只能在审判阶段完全“承认”借款事实。

  今年3月9日,绍兴市公安局柯桥分局根据举报,对潘某等人提请批捕,同月16日,柯桥区人民检察院决定以涉嫌虚假诉讼罪对潘某等人批准逮捕。

  绍兴市人民检察院认为,原审法院对该案判决所认定借款事实的主要证据存在“虚增借款金额”情形,导致原审判决实体结果不当,根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关条例,对以潘某为原告的13件民间借贷案件向绍兴中院提出抗诉,要求依法再审。

  12日上午,绍兴市中级人民法院对这批涉嫌“套路贷”的系列案进行公开开庭审理,绍兴市人民检察院指派3名检察官出庭支持抗诉,包括朱女士在内的4名原审被告参加庭审,当庭认可检方抗诉意见。目前该案仍在进一步审理中。

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