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200多万亏到只剩4万 “专业老师”原是诈骗犯

时间:2019/5/15 16:11:46 来源: 绍兴晚报
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  【绍兴在线 今日焦点】近日,越城区公安分局成功打掉一个以期货投资为名、构建虚假交易平台操纵涨跌进行诈骗的犯罪团伙,涉案价值500余万元。

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图文无关 图片来源于包图网

  “警察同志,我可能被骗了!”今年3月底,市民谢女士看到越城区公安分局开展的反诈宣传活动后,急匆匆地来分局报案。原来去年9月,谢女士通过微信认识了一个名叫“长虹”的陌生网友,并被其拉进了一个股票群,里面有专业的“股评老师”指导,还经常发送一些股票、期货交易资讯。

  随后谢女士又被拉进了一个等级更高的VIP群,里面有一个自称是“李老师”的人专门教授期货投资技术,每天还有其他“投资客”晒出不菲的收益。见到投资期货如此赚钱,谢女士心动了,她按照“李老师”的建议,在“金边公正交易平台”开设了账户,先投入了30多万元“试试水”。

  在“李老师”的帮助下,她的资产很快涨到了200多万元,尝到甜头的谢女士便信以为真,加大投入,但之后的交易互有盈亏。每当谢女士想“割肉”时,“老师”和群里的“投资客”就劝她加大投入,以追赶即将到来的“新行情”。到2018年底,谢女士在平台上先后总计投入了本金235万元,账户资产也累计到了惊人的400多万元。

  今年1月,谢女士想把本金先取出来,被告知期货平台的出金系统正在维护。此时一个电话打过来,对方自称是“李老师”。“他说由于工作调动,以后不会在微信群里指导期货投资了,临走前想给我点福利,只要把账号交给他,就有望能让资产翻一番。”谢女士说,当时自己以为机不可失、时不再来,便把账号交了出去。

  然而此后短短一星期,谢女士账面上400多万元亏得只剩下了4万元,“李老师”也音信全无。此时谢女士还天真地以为是自己运气不好,直到3月底才恍然大悟报了案。

  接到报警后,越城区公安分局迅速成立专案组,民警通过对受害人提供的交易记录、聊天记录进行缜密侦查、细致分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,再通过技术手段掌握了犯罪嫌疑人藏身的场所。4月10日凌晨3点,民警在深圳一家酒店里成功抓获以周某、杜某为首的犯罪嫌疑人6名,当场在行李袋里缴获85万美元和4万元人民币。令人庆幸的是,如果再晚3个小时,这伙嫌疑人就拿着钱登上了早上6点去柬埔寨的飞机。

  经审讯,周某、杜某等人组的群一半以上是诈骗团伙成员,一人操作10余个微信号并身兼多重角色,通过“资深老师”讲课、洗脑等方法,诱骗他们到期货平台炒期货。而所谓平台,经过警方查实,实际上是在境外设立,可以人为操控的。等到时机成熟,他们就操纵期货行情,亏空受害人的资产。最后,周某、杜某等人到香港、澳门等地通过洗钱的方式,将赃款换成美元偷运出国。

  目前,犯罪嫌疑人周某、杜某等6人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。

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