绍兴在线首页
会员登录  手机客户端
加入收藏|设主页
广告
日供89元起 轻松做甩手掌柜
  • 车型导航
  • 热门车型
  • 10万以下
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-50万
  • 50万以上
您现在的位置:首页 >> 绍兴绍兴在线 >> 绍兴今日焦点 >> 内容

绍兴越城摧毁全国首个“花呗套现诈骗”产业链

时间:2018/2/7 14:55:22 来源: 法制网
分享到:
广告
全网互通传媒

  【绍兴在线 今日焦点】随着电子支付的不断普及,一些网购平台提供各种消费信贷产品,消费者开通信贷功能后,可以凭信用额度贷款用于网购,如支付宝花呗、京东白条等。由此,网络上出现许多中介,提供信用额度套现业务,依靠虚假交易或在网上购买一些电子票据,把消费者的信用额度转换为现金,并收取高额手续费。

D:\E\sxol\鍥剧墖\2018\2鏈圽2鏈?鏃鏉俓10.jpg

  这些灰色套现一直被监管部门紧盯并打击,但是这类灰色套现业务成为一些不法分子眼中的摇钱树。不法分子利用有些人(把这种人称为套现人)想把自己的信用额度变成现金的需求,用较低的手续费吸引套现人加入QQ群或微信群,让套现人在网上购买一些高价票,如迪士尼门票、环球影城等电子票据,并要求把收取票据的电子邮箱设置为嫌疑人提供的邮箱,嫌疑人通过转卖这些电子票获利后,将套现人拉黑。

  2017年9月,浙江绍兴越城警方在接到相关报警后,成立“花呗”套现诈骗案专案组,实现了从底层诈骗实施端到套现产品消化端的全产业链打击。专案组从广州、四川、湖北、天津及浙江等地抓获诈骗嫌疑人36名、套现诈骗中介7名、销赃嫌疑人1名,涉案金额达400余万元,遍布全国各地的受害人达3000余人。

  套现遭“拉黑”被骗5000元

  2017年9月1日,绍兴市公安局越城区分局接到陈先生报案称,他因急需用钱,利用支付宝花呗的信用额度非法套取现金而被骗5000元。

  原来,2017年8月31日,陈先生通过搜索加入各种花呗套现QQ群,其中一个QQ群内一自称花呗套现“客服”的人(诈骗嫌疑人沙某)称可以帮陈先生套现,但需收取5-10个点的手续费。陈先生知道现在许多套现商家都需要收取10个点以上的手续费,就同意了。“客服”耐心地引导陈先生登录淘宝,购买了数十张迪士尼电子票,收票邮箱按照“客服”要求填写了一个叫苏某(套现诈骗中介)的邮箱,支付时选择花呗支付,支付过程顺利。陈先生完成交易后要求“客服”按之前说好的将扣除手续费后剩下的5000元转账给自己,但是“客服”(诈骗嫌疑人沙某)称需要核对电子票真伪,叫其耐心等待。10分钟后,陈先生再次催款时发现QQ已经被“客服”拉黑。

  追踪资金流向牵岀诈骗产业链

  案发后,绍兴越城警方立即与阿里开展警企联动,通过陈先生提供的收票邮箱地址顺藤摸瓜,2017年9月6日在天津将犯罪嫌疑人苏某抓获。

  经审讯,苏某交代她是中介,在整个套现诈骗产业中她处于中间层,下游的诈骗嫌疑人会发布大量套现广告寻找猎物,当猎物被低价套现吸引时,嫌疑人就会联系中介,中介会给嫌疑人一个正规的网购门票链接,如价值330元左右的环球影城门票。嫌疑人诱使猎物使用花呗购票,并强调要将收票电子邮箱填写指定的电子邮箱,嫌疑人把这种交易称为“黑单”。当猎物用花呗完成购买,中介核实收到的电子门票后,诈骗嫌疑人就会把猎物拉黑,中介会将骗来的电子票以票面价8折至9折的价格批量卖给上游票务公司,从中赚取差价。

  苏某称她是全国最大的中介,手里掌握着数十个收票邮箱,并有自己的作业QQ群,群内成员大多是她的下家,有产业链底层实施诈骗的人及中介下家。苏某会告知下家让猎物在下单购买电子票时填写自己的邮箱,验证票据后按“对半开”的比例给下家“分红”。

  苏某称,在花呗套现这个行业里已经形成非法产业链:由底层的下家实施诈骗,中间层即中介,负责收票和联系高层回收货品,再由高层负责将货品变现。

  专案组从苏某作案的交易流水,梳理出一条集诈骗、销赃于一体的花呗套现诈骗产业链。

  循线追击摧毁套现产业链

  针对这一情况,专案组循线追踪,发现遍布全国各地的受害人多达3000余人,涉案金额达400余万元。

  随即,专案组分成多个抓捕组赶赴四川成都、湖北武汉、江苏南京、浙江杭州、湖州等地实施抓捕。

  9月21日,专案组在江苏抓获绍兴案件中的诈骗嫌疑人沙某。

  据沙某交代,他是苏某的下家,具体实施诈骗,在网上加入各种套现群行骗。8月31日,绍兴陈先生进群想套现,沙某就与陈先生私聊,得到陈先生信任后,骗得账号及密码,诱使他登录淘宝购买电子票,并填写苏某的电子邮箱作为收票邮箱,沙某收到苏某的分红后就在QQ上将陈先生拉黑了。

  在江苏被专案组抓获的嫌疑人彭某是一个6人诈骗团伙的一员,他交代,现在网络套现比较活跃,但是由于监管较严,一般套现手续费都比较高,他只要在网上发一些低价套现的广告,每天都会有不少人来询问。他们6人都是初中同学,原先在一家塑料厂打工,因为懂电子支付,就在自己的朋友圈里帮人做花呗套现赚点手续费。但是在套现过程中彭某发现,实打实的套现不仅赚钱慢,风险还比较高,很容易被阿里发现并封号,网上有很多人都开始转行做“黑单”,只要把原先最后的回款操作省略,收益就很诱人。在利益驱使下,彭某开始了疯狂诈骗。

  彭某说:“生意好的时候,一天能接到20多个黑单,上家一般都给我各地环球影城的门票链接,价格都在300元左右,收一张门票我就可以拿到150元左右的提成,最多的时候我一天赚5000元。”

  2018年1月16日,专案组在福建厦门抓获处在套现产业链最高端的销赃嫌疑人李某。李某有一家票务公司,平时就是收票、出票赚差价。正常从公司进来的“白单”每张只能赚2-3元,而“黑单”一张就能赚50元。李某明知所接的“黑单”是犯法的事情,但在利益驱动下仍铤而走险。从2017年5月至11月22日,他收到下家骗来的各种电子门票返还给下家的钱达100余万元。

  根据苏某的资金链,专案组在全国各地捣毁30多个窝点,抓获诈骗嫌疑人36名、套现诈骗中介7名、销赃犯罪嫌疑人1名,彻底摧毁信贷额度套现诈骗网络。

  套现是非法的请好自为之

  套现行为本身就违法,对于“花呗套现”的受害者来说,套现本身就存在风险,这种冒险行为,给了骗子可乘之机,很可能套现不成反被骗。想套现的用户多是因为遇资金困难,通过网贷平台套现被骗,无疑是雪上加霜。如果被骗,用户不能及时还款,还会影响个人征信,对今后申请各种信用借贷都会有影响。

  警方在此告诫大家,不要走套现这条路,别弄得想套现反把自己“套”住了,偷鸡不成蚀把米。

姓  名: *联系电话: *
年  龄: *职  业: *
电子邮件: *性  别:男  女 *
现有车辆状况:有 没有 *现有车辆品牌: *
意向车型:  
一人也团购说明:网友可以自行询价,再告诉我们您的需求,绍兴在线将帮您争取最大的优惠,期间不会收取任何费用,选车自主、购车自由。报名电话:0575-85221611  车友群QQ:109582103
相关评论
发表我的评论
姓名:
可用表情:
字数:0/500
广告
林肯
本地车市最新行情
品牌车型降价日期
阿尔法·罗密欧绍兴Giulia↓40000元8-16
雪佛兰绍兴科沃兹↓16000元8-16
雪佛兰绍兴TRAX创酷↓10000元8-15
标致绍兴标致4008↓30000元8-15
丰田绍兴丰田RAV4↓13000元8-14
凯迪拉克绍兴凯迪拉克XT5↓50000元8-14
起亚绍兴起亚K3↓21000元8-13
本田绍兴本田CR-V↓10000元8-13
别克绍兴英朗↓38000元8-11
广汽传祺绍兴传祺GS8↓10000元8-10
相关资讯分类

 城市生活

 影音娱乐

 绍兴在线

热点关注
推荐商户更多>> 
同分类推广文章更多>> 
绍兴市越城区委原副书记金泉海严重违纪被双开  一季度解决一千个难题 绍兴越城区“和事佬”不简单  绍兴越城区今年立案处理涉赌党员干部35人  整条新能源汽车产业链上都有绍兴企业在“掘金”  越城区464个垃圾房变身“小别墅”  越城区建成社区企业退休人员服务体系  越城区推进新一轮老住宅小区整治  12月20日为越城区委员会选举日  社区居民有了医生 越城区试点家庭责任医生制  越城区区属幼儿园17日统一报名  上半年越城区7家福利企业安置残疾职工1047名  越城区: 政府购买养老服务 补贴标准提高20%  调整越城区行政区域内各功能区管理体制  越城区主城区禁鸣喇叭 乱按者将被罚款50元  越城区将兴建动漫产业基地 预计5年内建成  
关于绍兴在线 | 招纳人才 | 广告服务 | iPhone客户端  Android客户端 | 绍兴在线 | 联系我们 | 网站地图 | SiteMap(A B) | 友情链接 
浙公网安备 33060202000155号 版权所有:绍兴灵瑞广告有限公司 求职应聘:sunny@sxol.com 经营许可证号:浙B2-20100446 本站法律顾问:浙江大公律师事务所 邓鸣 鲍陈佳
绍兴在线车友(1)群52800938;(2)群123192801;(3)群143667212;(4)群109582103;绍兴在线旅游群81842346;绍兴房产在线群115285137;绍兴在线家居群222162198
广告|加盟|合作:0575-88665800 绍兴在线微信号:hisxol;绍兴在线微博:http://weibo.com/sxol2011;网站经营许可证